Для бізнесу кримінальне провадження небезпечне не вироком — до вироку такі справи доходять нечасто. Воно небезпечне тим, що відбувається дорогою: вилучені сервери, арештовані рахунки, директор на допитах замість роботи, контрагенти, які «про всяк випадок» призупиняють співпрацю.
Я починав кар’єру юрисконсультом і керував юридичним відділом компанії, тому дивлюся на такі ситуації з двох боків: як адвокат у процесі і як людина, яка розуміє, скільки коштує бізнесу кожен день простою.
Кого я захищаю
- власників бізнесу — коли провадження спрямоване на активи або використовується як інструмент тиску;
- директорів і членів правління — у справах про службові злочини, ухилення від сплати податків, привласнення;
- головних бухгалтерів та фінансових директорів — яких часто допитують першими;
- компанію як таку — її майно, рахунки, документи й репутацію.
Що входить у захист
Реагування на слідчі дії. Виїзд на обшук, участь у допитах працівників, контроль за виконанням ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів — щоб слідство отримало рівно те, на що має право, і не більше.
Повернення активів. Скасування арешту майна та рахунків, повернення тимчасово вилученої техніки, товару, документів.
Процесуальний тиск у відповідь. Скарги слідчому судді на бездіяльність, клопотання про закриття провадження, якщо строки досудового розслідування спливли, а підозру нікому не повідомлено.
Суміжні спори. Провадження рідко приходить саме: поруч зазвичай з’являються податкова перевірка, митний спір або конфлікт із контрагентом. Веду їх узгоджено, щоб позиція в одній справі не шкодила іншій.
Підготовка — до того, як прийшли
Найкращий захист починається до обшуку. Для компаній я проводжу підготовку, яка займає кілька годин, а економить місяці:
- інструкція для працівників: хто зустрічає слідчу групу, кому телефонує, що говорить і чого не говорить;
- перевірка того, де і як зберігаються документи та дані;
- договір з адвокатом, укладений заздалегідь, — щоб у день обшуку не витрачати час на формальності.